Những phi vụ chuyển đôla Australia

Sinh năm 1950, về công tác  tại Vietnam  Airline (VNA)năm 1982, ông Lại Quốc Việt là một trong những người lái máy bay cóthâm niên của VNA. Ông Việt còn điều khiển được cả hai loại máy bay chởkhách thông dụng hiện nay của VNA là Boeing 777 và Airbus 320 khi hailoại này được VNA đưa vào sử dụng năm 2002. Vẫn theo thông tin  này, thìông Việt thường xuyên được phân công bay những tuyến bay quốc tế.

Cuối năm 2004, ACC phát hiện một đường dây buôn bánma túy và chuyển tiền ra khỏi Australia  có liên quan đến người Việt  Nammà cụ thể là một số người Việt  định cư ở Australia, câu kết với các ổnhóm mua bán  ma túy  tại Việt Nam, Lào, Campuchia  cùng một vài phi côngcủa VNA để vận chuyển ma túy  sang Australia  rồi đem tiền về thanh toán.

Lập tức, ACC phối hợp với Cục Cảnh sát  liên bang (AFP), Trung tâm  Phân tích  và báo cáo về chuyển ngân Australia (Australian Transaction Report and Analysis Center – ATRAC) để thành lập một bộ phận đặc nhiệm mang tên “Chiến dịch Gordian”.

Đến cuối năm 2006, bộ phận đặc nhiệm Gordian đã bắtgiữ 63 người, ngăn chặn một số vụ đưa ma túy  vào Australia  mà tổng giátrị lên đến 1 tỉ AUD (đôla Australia), đồng thời thu được khoảng 93triệu AUD có nguồn gốc từ ma túy.

Tuy nhiên, tất cả những việc đó vẫn chưa thể ngănchặn được các ổ nhóm vì việc mua bán, tiêu thụ ma túy  mang lại nhữngkhoản lợi nhuận  kếch xù. Theo đánh giá  của ACC, số ma túy  đưa vào Australia và số tiền được chuyển ra đã tăng vọt, đặc biệt là trong 2 năm 2006, 2007.

Ngày 22/6/2006, trong một chuyến bay đến Australia,ông Lại Quốc Việt được một phi công khác của VNA, là ông Trần ĐìnhĐang, giới thiệu  gặp gỡ một phụ nữ  tên là Huỳnh Thanh Hằng, là giám đốccủa Công ty  kiều hối Long Thành, có trụ sở và chi nhánh ở Sydney,Melbourne.

Trong cuộc gặp này, bà Hằng đề nghị ông Việt giúp bà chuyển một số tiền AUD về Việt Nam.Đổi lại, ông Việt sẽ nhận một khoản thù lao tương xứng. Giải thích vềviệc ấy, bà Hằng cho ông Việt biết phải làm như vậy – thay vì chuyểnqua hệ thống  ngân hàng, là để... trốn thuế!

Hai ngày sau buổi gặp gỡ, ông Lại Quốc Việt nhận 400nghìn AUD, rồi cho vào vali đựng hành lý cá nhân. Và theo quy định, cácphi công quốc tế  đều được miễn qua khâu kiểm tra hải quan nên ông Việtđã đưa số tiền này về Việt Nam trót lọt.

Tuy nhiên, những manh mối của việc chuyển tiền bấthợp pháp này đã lọt vào tầm ngắm của ACC. Bằng các biện pháp nghiệp vụ,bộ phận đặc nhiệm Gordian đã xác định hai mắt xích trong đường dâychuyển tiền là phi công Trần Đình Đang, thuộc VNA và bà Huỳnh ThanhHằng.

Trong một cuộc điện đàm giữa ông Việt và bà Hằng, ôngViệt nói: “Ngày mốt tôi sẽ đến. Tôi cần 40 dầu xanh, quần áo”. Trongmột e-mail khác, ông Việt sử dụng từ “dầu vàng” và trong e-mail gửingày 18/8/2005, ông Lại Quốc Việt than thở: “Lạnh quá”, rồi ông hỏi:“Khi nào có dầu xanh, quần áo”.

Theo phân tích  của bộ phận đặc nhiệm Gordian, chữ “dầu xanh” ám chỉ tờ giấy bạc mệnh giá 100 AUD, “dầu vàng” là tờ 50 AUD.

Vấn đề đặt ra ở đây là nếu ông Lại Quốc Việt chỉ làngười nhận chuyển tiền thuê để hưởng hoa hồng, thì tại sao ông lại cần“dầu xanh”, “dầu vàng” trong lúc với vai trò làm thuê, thì người ta nhờlúc nào, ông mới làm lúc ấy.

Ngày 28/5 ra trước tòa án  Australia

Một mẻ lưới được giăng ra. Ngày 3/6/2006, khi phicông Trần Đình Đang kéo vali hành lý cá nhân  vào sảnh chính của sân baySydney, các nhân viên  trong bộ phận đặc nhiệm Gordian đã yêu cầu ôngĐang vào phòng kiểm tra hành lý. Kết quả, trong vali của ông Đang có540.000 AUD.

Tiếp theo, đặc nhiệm Gordian bắt bà Huỳnh Thanh Hằngcùng một vài người khác. Và mặc dù đã có đơn đề nghị Tổng lãnh sự quánViệt Nam tại Sydney và VNA can thiệp, nhưng ông Đang vẫn không được Australiacho đóng tiền thế chân tại ngoại. Tháng 8/2006, ông Trần Đình Đang ratòa, lĩnh 4 năm rưỡi tù giam. Sau khi ông Đang bị bắt, ông Lại QuốcViệt ngừng  hoạt động.

Tiếp tục lần theo những manh mối trong đường dâychuyển tiền của bà Huỳnh  Thanh Hằng, Trần Đình Đang cùng một số tổchức tội phạm khác, bộ phận đặc nhiệm Gordian phát hiện ra sự dính líucủa ông Lại Quốc Việt.

Tính đến ngày 31/3/2008, là ngày ông Việt bị bắt, ôngđã 18 lần chuyển tiền, lần nhiều nhất là 450.000 AUD, ít nhất là100.000 AUD. Theo bộ phận đặc nhiệm Gordian, tổng số tiền mà ông LạiQuốc Việt đã chuyển ra khỏi Australia  là 4 triệu AUD, có nguồn gốc từ17 vụ mua bán  ma túy.

Sau khi ông Việt bị bắt, ngày 1/4/2008, Tòa sơ thẩm Sydney đã triệu tập ông Việt ra trước tòa để các cơ quan  tố tụngAustralia chính thức công bố những tội danh cáo buộc ông, bao gồm 40hành vi liên quan đến rửa tiền.

Trong buổi triệu tập này, công tố viên Rodney FeratSmith không đồng ý cho ông Việt được nộp tiền thế chân để bảo lãnh tạingoại bởi lẽ ông Việt không có thân nhân tại Australia.Tất cả mọi người trong gia đình  ông Lại Quốc Việt đều sống ở ViệtNam.Hơn nữa, hành vi phạm  tội của ông Việt là nghiêm trọng nên nếu choông Việt đóng tiền thế chân để tại ngoại, thì có thể ông sẽ bỏ trốn.

Căn cứ vào ý kiến này, Tòa sơ thẩm  Sydney đã ra lệnh tạm giam đối với ông Lại Quốc Việt cho đến khi phiên tòa được mở ra vào ngày 28/5/2008.

Đứng trước sự việc ấy, một cán bộ của VNA đã xác nhận chuyện phi công Lại Quốc Việt bị Australiabắt giữ, và cho biết VNA vẫn đang theo dõi vấn đề này, đồng thời tạmđình chỉ công tác  của ông Việt. Khi có phán quyết của Tòa án  Australia, VNA sẽ tiến hành biện pháp kỷ luật theo Luật Lao động  Việt Nam mà hình thức cao nhất là đuổi việc 

Bạn có ý kiến gì về bài viết Hành trình tội lỗi của phi công Lại Quốc Việt này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Hành trình tội lỗi của phi công Lại Quốc Việt bạn tại đây.