Truy tìm tội phạm từ thẻ ATM - Bản có dấu.
Truy tim toi pham tu the ATM - Bản không dấu.

Qua vụ án  do Công an  TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế  khám phá và mới đưa ra xét xử, người sử dụng  thẻ ATM  sẽ thêm cảnh giác, cơ quan  phát hành thẻ có thêm kinh nghiệm  để quản lý tốt hơn trong việc rút tiền ở các trụ ATM.

TỪ LỜI MỜI CHƠI SỐ ĐỀ DO... NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC (!?)...
Khoảng9 giờ ngày 25-7-2007, anh Nguyễn Đình D. (SN 1962, ngụ khu phố 5, VĩDạ, TP. Huế) nhận được cuộc gọi từ một thuê bao lạ. Người gọi tự xưnglà Vũ - bạn cũ của anh, hiện đang công tác  tại Công ty  xổ số kiến thiếtBình Định. Sau khi hỏi thăm sức khỏe  của D., Vũ nói: “Thực hiện chủtrương của UBND  tỉnh Bình Định  về chống tệ nạn xã hội, góp quỹ giúpđồng bào lũ lụt ở miền Trung, tỉnh cho phép Công ty  xổ số Bình Định  ấnđịnh trước 2 số cuối của kết quả xổ số địa phương...”. Là chỗ quen thânnên Vũ mới “giúp đỡ” anh D. đánh đề. Sau khi trúng sẽ nộp vào “quỹ” mộtphần, số còn lại được hưởng. Anh D. chần chừ, Vũ nói: “Nếu không tin,đây là số điện thoại  của ông Đào - Giám đốc  Công ty  xổ số kiến thiếtBình Định, anh cứ hỏi thì biết...”.

Dùkhông tin vào lời nói của “người bạn cũ” nhưng tối đó qua theo dõi kếtquả xổ số của đài Bình Định, đúng như lời của “bạn cũ” và lời khẳngđịnh chắc nịch của ông giám đốc  công ty  xổ số, hai số cuối là 87, đếnlúc đó anh D. mới tin. Sáng hôm sau, vẫn số máy đó gọi cho anh D.: “Nếuanh đánh giờ cũng kiếm được vài chục triệu đồng  rồi! Vẫn chưa muộn, nếuanh chuyển tiền vào tài khoản  581000021... của ông Trịnh Lưu Đ. tạiNgân hàng đầu tư  và phát triển. Khi chuyển nhớ ghi là chuyển tiền choquỹ từ thiện ngân hàng  đầu tư  tỉnh Bình Định”. Anh D. đã lấy 10 triệuđồng đem đến ngân hàng  nộp, sau đó gọi điện cho Vũ báo tin và hồi hộpchờ kết quả xổ số. Thế nhưng khi gọi lại số điện thoại  trên cho Vũthì... “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”. Đến lúc này anhD. mới tá hỏa biết mình bị lừa và đi báo công an.

...ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH TÌM ĐẠI LÝ CỦA CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT
AnhLương Văn Th. (SN 1961, ngụ Tam Tây, An Đông, TP. Huế) bất ngờ trướclời đề nghị của người gọi đến xưng là Tuấn - “bạn cũ”: “Hiện mình đanglàm trưởng phòng  kinh doanh  của Công ty  xổ số kiến thiết tỉnh BìnhĐịnh, nếu Th. muốn làm đại lý tại Huế  thì Tuấn sẽ giúp, nhưng Tuấn chỉgiới thiệu, còn người quyết định  là anh Đào - giám đốc”. Không biếtthực hư nhưng anh Th. bấm máy gọi đến số điện thoại  mà Tuấn đã cho, bênkia đầu dây một người đàn ông  xưng tên Đào - Giám đốc  Công ty  xổ sốkiến thiết tỉnh Bình Định. Đến lúc này anh Th. thực sự tin tưởng vàđồng ý chuyển tiền “cọc” cho Tuấn để làm các thủ tục pháp lý liên quanđến việc làm  đại lý. Tuấn bảo anh Th. cứ chuyển vào tài khoản5801000014... cho anh Đặng Văn L. làm ở “Ban tài chính  tỉnh Bình Định”.Điều này càng làm cho anh Th. tin tưởng. Ngay hôm sau, anh Th. chuyển28 triệu đồng  vào ngân hàng  theo đúng nội dung  mà Tuấn yêu cầu. Ngoàira, Tuấn còn đề nghị anh Th. mua thẻ điện thoại  và chuyển cho Tuấn để“bồi dưỡng” cho một số cán bộ UBND  tỉnh Bình Định  trong hội đồng xétduyệt để họ giúp đỡ cho nhanh! Anh Th. đi mua 6 thẻ cào mệnh giá500.000 đồng, 6 thẻ 200.000 đồng và 5 thẻ mệnh giá 100.000 đồng chuyểnmã số bí mật cho Tuấn và đợi... tin vui! Sau đó, đến ngày 5-10-2007,anh Th. gọi lại cho Tuấn thì mới biết mình bị lừa.

Cũng như anhTh., anh Lê Trung D. (SN 1962, ngụ Duy Tân, TP. Huế) cũng nhận đượccuộc gọi với nội dung  tương tự. Sau khi được chỉ dẫn “đường đi nướcbước”, anh D. tin tưởng nên đã nộp 24 triệu đồng  với nội dung  “góp vốn”vào tài khoản  của Lương Thanh Nhật - thủ quỹ Công ty  xổ số Bình Địnhtại Ngân hàng  nông nghiệp  và phát triển nông thôn, sau đó tiếp tụcchuyển thêm 20 triệu đồng  vào tài khoản  trên để hoàn tất “kịch bản” củanhững... siêu lừa!

PHÁ ÁN
Từ những thông tinmà các bị hại trình báo tại Công an  TP. Huế  cho thấy các nạn nhân  nàyđã bị lừa bởi một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Thế nhưng khó khănnhất cho các điều tra viên trong việc điều tra, lần tìm manh mối liênquan đến vụ án  là tất cả số tài khoản  mà các đối tượng lừa đảo  sử dụngđể “con mồi” chuyển tiền, sau khi xác minh đều không phù hợp. Chủ thẻATM là những người có địa chỉ không đúng hoặc đã mất CMND trước đó...Điều này cho thấy, những đối tượng này đã sử dụng CMND của người khácđể làm thẻ ATM  và dựng ra những “kịch bản” trên để lừa đảo  những ngườinhẹ dạ cả tin. Với quyết tâm phá án cao, lãnh đạo Công an  TP. Huế  đãchỉ đạo trực tiếp  đồng chí Lê Hữu Sỹ - Đội phó Đội cảnh sát  điều tratổng hợp Công an  TP. Huế  - thụ lý vụ án  cùng với các trinh sát, điềutra viên dày dạn kinh nghiệm  phải nhanh chóng phá án trong thời giannhanh nhất.

Sau nhiều ngày theo dõi, phát hiện đối tượng tênNguyễn Văn Đông sử dụng nhiều thẻ ATM  để rút tiền, trong đó có nhữngthẻ mà các nạn nhân  đã gửi tiền, trưa 31-10-2007 các trinh sát đã bắtquả tang Đông sử dụng thẻ ATM  của người khác để rút tiền. Tài sản  thuđược trên 200 triệu đồng  cùng nhiều tang vật quan trọng  trong vụ án.

NguyễnVăn Đông (SN 1959, còn gọi là Đông “ba lá”, quê quán Trường Thành, AnLão, Hải Phòng; hiện trú TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh ĐăkLăk) có 2 tiền ántổng cộng 36 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụngtín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”. Theo khai nhậncủa Đông, y cùng các đồng phạm mua nhiều số điện thoại  di động, dùngnhiều giấy CMND của người khác làm thẻ ATM  tại một số ngân hàng  và thựchiện hành vi lừa đảo  của mình. Riêng các đối tượng liên quan đã bỏtrốn, hiện Công an  TP. Huế  đang phối hợp với Phòng cảnh sát  điều tratội phạm về trật tự xã hội  Công an  tỉnh Thừa Thiên - Huế  tiếp tục điềutra truy xét và xử lý sau.

Hiện pháp luật  vẫn chưa cấm người nàysử dụng thẻ của người khác, chưa quy định  trách nhiệm cá nhân  trongviệc chứng minh nguồn gốc tài sản  trong tài khoản..., do đó kẻ gian sởhữu tài khoản  mang tên người khác để làm nơi nhận tài sản  do phạm phápmà có. Đây là thủ đoạn mới, gây khó khăn cho cơ quan  điều tra trongviệc truy xét, xác lập chứng cứ và xử lý. Nguyễn Văn Đông bị TAND  TP.Huế tuyên phạt 15 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày17-4-2008.

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Truy tìm tội phạm từ thẻ ATM!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Truy tìm tội phạm từ thẻ ATM này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Truy tìm tội phạm từ thẻ ATM bạn tại đây.