Ngày 18.6, TAND  TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Sơn Ca (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình) 7 năm tù; Lê Trường Danh (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Hoàng Hùng Cường (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Dương Sơn Thảo (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) mỗi bị cáo  5 năm tù về 3 tội “lừa đảo”, “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, tài liệu  của cơ quan  tổ chức” và “làm giả con giấu, tài liệu  của cơ quan  tổ chức”; Phạm Ngọc Thanh Loan  (26 tuổi, ngụ quận 1) 4 năm tù về hai tội “lừa đảo” và “làm giả con giấu, tài liệu  của cơ quan  tổ chức”; Nguyễn Văn Phương (em ruột Ca) 18 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Đầu năm 2006, Ca quen biết với Loan. Qua những lần trò chuyện, Ca biết Loan  có thể làm được giấy tờ, con giấu giả. Cuối năm 2006, do kinh doanh  thua lỗ, Ca cùng với Cường, Thảo bàn nhau tìm các doanh nghiệp  “giàu”, có tiền trong tài khoản ở ngân hàng  rồi làm giấy tờ giả của các doanh nghiệp  này để rút tiền. Cường và Thảo đến doanh nghiệp  tư nhân T.I lấy bảng báo giá, mục đích lấy số tài khoản, ngân hàng  mở tài khoản, chữ ký, mẫu dấu của đơn vị này. Tiếp đó, các bị cáo  khác đến ngân hàng  lấy mẫu tờ khai của ngân hàng  M. Sau đó, các bị cáo  góp nhau được 5 triệu đồng  để có chi phí làm hồ sơ giả rồi đem toàn bộ số giấy tờ, tài liệu  giả này đến đưa cho Loan  nhờ làm...

Ca rủ Danh tham gia làm người trực tiếp  đến ngân hàng  làm thủ tục rút tiền. Đồng thời lấy hình của Danh ghép vào chứng minh nhân dân nhặt được để tránh bị phát hiện. Sau khi nhận được toàn bộ giấy tờ giả do Loan  bàn giao gồm giấy giới thiệu, giấy rút tiền, con dấu... Danh đóng giả là người của công ty  T.I đến ngân hàng  M. trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1) làm thủ tục và rút được 100 triệu đồng  chia nhau.

Thấy mọi việc có vẻ dễ dàng, các bị cáo  thống nhất  tìm doanh nghiệp  mới để thực hiện những phi vụ khác. Nạn nhân  lần này là Công ty  V.A.C. Tuy nhiên khi Danh đến Ngân hàng  Thương mại  Cổ phần  Phát triển nhà TP.HCM - Chi nhánh Phú Nhuận  làm thủ tục thì ghi sai số tiền sẽ rút từ 350 triệu đồng  thành 350 tỉ đồng nên bị nhân viên  ngân hàng  yêu cầu về sửa lại. Sau đó, Danh báo lại cho Ca biết và tiếp tục đến ngân hàng  rút tiền lần 2 nhưng thiếu chữ ký  của kế toán  trưởng nên lại được yêu cầu về bổ sung. Đến chiều cùng ngày không thấy Danh đến bổ túc hồ sơ rút tiền, nhân viên  ngân hàng  liên lạc với kế toán  trưởng công ty  V.A.C hỏi có rút tiền nữa không thì phát hiện việc Danh giả mạo nhân viên  công ty  này. Ba ngày sau Danh hoàn tất thủ tục đến ngân hàng  này rút tiền liền bị ngân hàng  báo công an  P.3 Q.Phú Nhuận bắt giữ Danh.

Phương không tham gia vào các phi vụ lừa đảo  nhưng khi Ca phát hiện, Danh bị bắt giữ đã nhờ Phương thu gom các tài liệu  có chữ ký, con dấu giả rồi đem gửi cho người khác cất giữ nhằm che giấu hành vi phạm  tội của Ca. Khi công an  khám xét thu giữ tang vật thì thấy còn những doanh nghiệp  khác đang trong tầm ngắm của các bị cáo.

Tại tòa, các bị cáo  cho rằng mình chỉ phạm một tội lừa đảo  (hoặc Loan  cho rằng mình chỉ làm giả giấy tờ chứ không phạm nhiều tội như Viện KSND TP.HCM truy tố), các luật sư  cũng cho rằng các hành vi làm giả giấy tờ là thủ đoạn gian dối để thực hiện việc lừa đảo  chiếm đoạt tiền ngân hàng  nên chỉ phạm một tội “lừa đảo”. Tuy nhiên, HĐXX  cho rằng đây là những hành vi độc lập, đã đủ yếu tố cấu thành những tội danh khác nhau nên không chấp nhận những ý kiến trên.

Bạn có ý kiến gì về bài viết Thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền ngân hàng này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền ngân hàng bạn tại đây.