Tổ chức “Hội nghị quốc tế” để lừa đảo

CQĐT Công an TP  Hà Nội vừa đề nghị Viện KSND truy tố Wang Tsung Nian (tức Vương Thông Niên), trú tại TP Tân Trang (Đài Loan) và Nguyễn Thị Vân (SN 1982) ở Bắc Giang về tội lừa đảo  chiếm đoạt tài sản. Trước đó, khi đi xuất khẩu  lao động  ở Đài Loan, Vân đã làm quen với Niên. Năm 2006, biết có nhiều người muốn đi Đài Loan  lao động, nên Vân bàn bạc với Niên lừa đảo  để kiếm tiền. Hai tên tự dựng lên Công ty  TNHH Liên Vân, rồi quảng cáo  có chức năng đưa người đi lao động  tại Đài Loan  với mức lương gần 1.000 USD/tháng. Để cho chắc ăn, Niên còn về Đài Loan  khắc dấu bầu dục, dấu vuông mang tên Công ty  Liên Vân và một số con dấu bằng chữ Đài Loan  để loè người lao động.

Rất bài bản, chúng tổ chức đào tạo  tiếng Trung cho người lao động, rồi ký hợp đồng lao động  xuất khẩu  với hai công ty  ảo ở Đài Loan  có tên gọi là Kiến Hồng và Uy Dục. Trong khi Niên thuê một người Đài Loan  tên là Hồng sang Việt Nam  để giới thiệu  là người kiểm tra tay nghề người lao động... thì Vân tìm đến Công ty  XNK thiết bị vật tư (EMI.CO) có giấy phép hoạt động  XKLĐ, xin tiếp nhận số lao động  mà cơ sở này đã đào tạo  để đưa đi Đài Loan.

 Khi có trong tay bản sao giấy phép hoạt động  XKLĐ của Công ty  EMI.CO, hai kẻ lừa đảo  này đã tổ chức “hội nghị quốc tế” và mời phụ huynh người lao động  tại Bắc Ninh  tham gia. Tại đây chúng “khua môi, múa mép” đủ kiểu để “móc túi” 3.000 USD/người của các lao động. Chỉ trong vòng 8 tháng, Niên và Vân đã “moi” được  97.600 USD  và 69 triệu đồng  của gần 40 người lao động. Sau nhiều lần không xuất cảnh được, người lao động  phát hiện Niên và Vân có ý định chạy trốn nên đã báo cơ quan  công an.

Cú lừa ngoạn mục của “ngài” chuyên viên cao cấp

Viện KSND TP Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng vụ án  “Làm giả con dấu, tài liệu  của cơ quan  tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Văn Linh (SN 1987), ở xã Đông Hoà, TP Thái Bình gây ra. Đầu năm 2007, Linh tự giới thiệu  mình là chuyên viên của Phòng Thương mại  và Công nghiệp  Việt Nam  (VCCI) và đến Công ty  Sản xuất Kinh doanh  Tơ tằm PK, TP Thái Bình tìm gặp giám đốc  T. Tại đây, Linh ba hoa sẽ giúp đỡ ông T có được bằng “Lao động sáng tạo”. Sau khi nhận 5 triệu đồng  của giám đốc  T, Linh soạn thảo  một bản quyết định  giả có nội dung  lãnh đạo Chính phủ  trao tặng bằng “Lao động sáng tạo” cho ông T. Tiếp đó gã làm giả con dấu của Chính phủ  và chữ ký  của lãnh đạo, in vào quyết định  trên rồi yêu cầu ông T triệu tập Hội đồng quản trị  cùng toàn thể công nhân  để tổ chức đón nhận. “Siêu lừa” này còn tự thiết kế  một giấy mời của Ban tổ chức  với chữ ký, con dấu giả mạo rồi gửi về cho ông T với nội dung  sẽ trao bằng sáng tạo tại Trung tâm  Hội nghị quốc gia  (Hà Nội). Lệ phí cho các hoạt động  trên,  Linh yêu cầu ông T gửi thêm 10 triệu đồng  để lo lót.

Không chỉ có vậy, Linh tự soạn thảo  một giấy giới thiệu  có nội dung  lãnh đạo Chính phủ  giới thiệu  Nguyễn Văn Linh - Chuyên viên cao cấp của Chính phủ  về UBND  tỉnh Thái Bình để “làm nhiệm vụ đặc biệt”, rồi mang thẻ chuyên viên cao cấp của Ban Cơ yếu Chính phủ  giả đến UBND  tỉnh Thái Bình đề nghị làm việc  với Chủ tịch  tỉnh. Linh còn yêu cầu có xe ôtô  để đi kiểm tra cảng Diêm Điền.

Trong quá trình tiếp xúc với “ngài” chuyên viên cao cấp, một cán bộ của UBND  tỉnh đã nghi ngờ và báo cho cơ quan  công an. Ngay lập tức Linh bị bắt. Khám xét nhà Linh, CQĐT thu được nhiều tang vật, tài liệu  liên quan đến hành vi lừa đảo  như giấy chứng nhận chuyên viên Ban Cơ yếu Chính phủ  mang tên, ảnh của Linh; giấy chứng nhận ISO  9001 mang tên sản phẩm  do Linh sáng tạo; bản can con dấu giả của Bộ Công Thương, bản can con dấu giả của Chính phủ...

Bà “giám đốc” năng động

Cơ quan CSĐT, Công an  quận Thanh Xuân  đang ra quyết định  truy nã đối với Hà Thị Nìm (SN 1968), trú tại Đống Đa, Hà Nội về tội lừa đảo  chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Nguyễn Trọng Khoa, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội có quen với Hà Thị Nìm (tức Nga) khi chị ta khoe là Giám đốc  Công ty Cổ phần  môi giới  nhà đất có trụ sở ở đường Láng Hạ. Với cách ăn nói, tiêu tiền của đại gia, anh Khoa chắc mẩm Nìm là một “giám đốc” năng động. Một thời gian  sau, Nìm gợi ý mình chuẩn bị mua một ngôi nhà và đề nghị anh Khoa góp 50 triệu đồng, anh sẽ được hưởng 30% tiền lãi suất sau khi bán nhà. Hai tuần sau, Nìm trả cho anh Khoa 50 triệu đồng  tiền gốc và 15 triệu đồng  tiền lãi. Tiếp sau đó, Nìm nói sẽ mua một căn nhà  tại Giảng Võ, Ba Đình với giá 1,6 tỷ đồng  và đề nghị anh Khoa góp 540 triệu đồng. Sau khi góp tiền, đợi mãi chẳng thấy “bóng chim, tăm cá” đâu, anh Khoa đã làm đơn trình báo đến cơ quan  công an.

Ngoài anh Khoa, còn có nhiều  bị hại khác cũng tố cáo Hà Thị Nìm. Các nạn nhân  này cũng bị mắc bẫy với thủ đoạn tương tự. Chị Đoàn Thị Xoan, trú tại Khâm Thiên bị lừa mất 835 triệu đồng; chị Bùi Thuý Hạnh, ở quận Thanh Xuân  mất 68 triệu đồng. Công an  quận Thanh Xuân  đề nghị ai biết Hà Thị Nìm ở đâu, đề nghị thông báo  với Cơ quan  Công an  nơi gần nhất.

Bạn có ý kiến gì về bài viết Những “quái thủ” lừa đảo này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Những “quái thủ” lừa đảo bạn tại đây.