Luật sư đại diện cho các nhà đầu tư  này cho biết, cáo buộc của họ đối với các đại gia này được dựa trên tư liệu phỏng vấn trong tù của công ty  luật với Bernard Madoff, cùng với hàng tháng điều tra và phỏng vấn các cựu nhân viên  của siêu lừa.

Bernard Madoff bị bắt tháng 12  năm ngoái trong vụ lừa đảo  lớn nhất lịch sử  thị trường  phố Wall  - với giá trị  mới được cập nhật là khoảng 65 tỷ USD. Ông này đã bị kết án tù chung thân và đang thụ án tại một nhà tù của bang bắc Carolina, Mỹ.

Vị luật sư  có tên Joseph Cotchett này cho biết: "KPMG đã không lên tiếng về các hành vi lừa đảo  có thể xảy ra tại hãng tư vấn đầu tư  Madoff Securities International Ltd, nơi KPMG là đơn vị được thuê để kiểm toán", Reuters đưa tin.

Hãng kiểm toán này cũng bị cáo  buộc không phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ trong khi kiểm toán, ngay cả rủi ro đối với các nhà đầu tư  tổ chức, những đơn vị đã rót hàng tỷ USD  vào hãng đầu tư  của Madoff.

"Cáo buộc của các nạn nhân  cho rằng, hành vi lừa đảo  của Bernard Madoff không thể xảy ra một cách hoàn toàn độc lập", luật sư  này cho hay.

Các nạn nhân  cũng cho rằng, 2 ngân hàng  JP Morgan  và Bank of New York, cũng như nhà kiểm toán KPMG, đã có vai trò quan trọng  trong việc để cho Madoff thực hiện các phi vụ lừa đảo. Trong đó, JPMorgan Chase bị cho là đã giúp cho Madoff chuyển tiền giữa Mỹ và London, tổng cộng vào khoảng 6 tỷ USD.

Ngân hàng này bị cáo  buộc đã làm ngơ trước việc hàng tỷ USD  được chuyển qua lại giữa các tài khoản của Madoff tại Mỹ và Anh, khiến cho hãng đầu tư  của ông ta tạo được ấn tượng với các nhà đầu tư  là đang có lãi ổn định trên 10% mỗi năm. Đơn kiện của các nạn nhân  cáo buộc 2 ngân hàng  đã không phát hiện ra dấu hiệu lừa đảo  trong việc chuyển tiền.

Đến nay KPMG và JPMorgan Chase đều từ chối bình luận  về các cáo buộc. Còn Massachusetts Mutual Life Insurance, công ty  mẹ của quỹ Oppenheimer và Tremont, một đơn vị có liên quan đến các ngân hàng  này, tuyên bố phản đối mạnh mẽ những cáo buộc này và sẽ có biện pháp tự bảo vệ hữu hiệu.

Cũng theo cáo buộc của các nạn nhân, có hiện tượng lạm dụng chất kích thích và lạm dụng nhân viên  nữ trong công ty  của Madoff.

Bernard Madoff thành lập Madoff Investment Securities LLC năm 1960, chuyên tư vấn đầu tư  và điều hành các quỹ đầu tư  với tổng số tài sản  khoản 17 tỷ USD. Madoff được coi như một thế lực ngầm trên thị trường  và là một trong những sáng lập viên của sàn Nasdaq, là chủ tịch  sàn này trong những năm 1990.

Trong suốt nhiều năm, Madoff đã sử dụng uy tín để lừa các nhà đầu tư  bằng việc hứa sẽ trả lãi suất cao cho khoản tiền đầu tư  của họ. Hoạt động  lừa đảo  chỉ đơn giản là lấy tiền của nhà đầu tư  sau để trả cho nhà đầu tư  trước. Mọi việc chỉ thực sự bị phanh phui khi ông ta tự thừa nhận tội lỗi của mình vào tháng 12/2008 và bị bắt ngay sau đó.

Thu Nga

Bạn có ý kiến gì về bài viết Nhiều đại gia bị kiện vì siêu lừa Madoff này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Nhiều đại gia bị kiện vì siêu lừa Madoff bạn tại đây.