HĐXX nhận định Phan Xuân Luận là người khởi xướng và trực tiếp  thực hiện việc tìm nguồn hàng, làm hợp đồng ngoại thương khống... Bị cáo  phạm tội xuyên suốt và tích cực, giữ vai trò chủ mưu, chiếm đoạt 154 triệu đồng  (làm tròn số) tiền hoàn thuế. Đặng Thị Trần Châu, nguyên cán bộ phòng kinh doanh  trung tâm  xuất khẩu  là người lập phương án kinh doanh, biết rõ nguồn hàng nhưng vẫn cố ý làm hợp đồng ngoại thương, hợp đồng nội giả... Châu giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Luận.

Riêng Lê Hòa Bình, nguyên giám đốc  trung tâm  xuất khẩu, phó tổng giám đốc  Seaprodex; Nguyễn Phương Hoa (kế toán trưởng) và Đặng Thị Kim Quy (thủ quỹ) có dấu hiệu đồng phạm của tội lừa đảo  chiếm đoạt tài sản  nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh. Hành vi của các bị cáo  cấu thành tội cố ý làm trái các quy định  của Nhà nước  về quản lý kinh tế  gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó Lê Hòa Bình  chịu trách nhiệm chính.

Riêng nhóm bị cáo  phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác, có mức độ sai phạm khác nhau, các bị cáo  đều nhận tội, không oan sai. HĐXX  tuyên phạt Phan Xuân Luận 12 năm tù, Đặng Thị Trần Châu 10 năm cùng về tội lừa đảo  chiếm đoạt tài sản; Lê Hòa Bình  5 năm tù, Nguyễn Phương Hoa 3 năm tù và Đặng Thị Kim Quy 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội cố ý làm trái các quy định  của Nhà nước  về quản lý kinh tế  gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo  trong nhóm tội làm, tàng trữ, vận chuyển lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác có mức hình phạt từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù.

Buộc các bị cáo  (trừ Bình, Hoa, Quy) trả lại tiền cho Seaprodex và Seaprodex phải hoàn lại tiền hoàn thuế cho Cục Thuế TPHCM  3 tỉ đồng (làm tròn số).

Bạn có ý kiến gì về bài viết Nguyên “phó tổng” Lê Hòa Bình bị 5 năm tù này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Nguyên “phó tổng” Lê Hòa Bình bị 5 năm tù bạn tại đây.