Đây chỉ là còn số rất nhỏ so với đòi hỏi từ phía Mỹ. Hồi đầu năm nay, chính phủ  Mỹ đệ đơn lên tòa án  yêu cầu UBS cung cấp thông tin  cá nhân  của 52.000 người Mỹ  có tài khoản tại đây, với tổng tiền gửi lên đến 14,8 triệu USD. Mỹ cho rằng những khách hàng  này gửi tiền tại UBS, ngân hàng  lớn nhất Thụy Sĩ và nổi tiếng về chế độ bảo mật  thông tin, nhằm trốn nộp thuế.

Nhằm hòa giải với phía Mỹ, hồi tháng 2/2009, UBS chấp nhận nộp phạt 780 triệu USD  và hứa sẽ cung cấp thông tin  của 285 chủ tài khoản gửi nhiều tiền nhất. Sau khi rà soát, 150 cái tên bị Mỹ đưa vào tầm ngắm và tiến hành điều tra. Hôm nay, Mỹ cho biết đã có 3 người trong số đó thừa nhận khai man thu nhập. Một trong số đó là John  McCarthy, người mở tài khoản dưới tên một công ty  tại Hong Kong, và chuyển hàng triệu USD  vào đó nhằm tránh nộp 200.000 USD  thuế.

Mâu thuẫn giữa Mỹ và UBS hầu như sắp được giải quyết sau tuyên bố hôm 12/8, cho biết cả hai bên đã đạt đến một số thỏa thuận, dự định ký kết vào hôm nay 19/7. Chưa có chi tiết liên quan nào được công bố, nhưng báo chí  Thụy Sĩ loan  tin ngân hàng  này có thể tránh việc nộp phạt bằng cách cung cấp thêm thông tin  của 5.000 trong số 52.000 cái tên phía Mỹ đang tìm kiếm.

Cuộc điều tra trốn thuế nhằm vào tầng lớp giàu có của Mỹ gửi tiền sang Thụy Sĩ rộ lên từ cuối năm ngoái. Phía Mỹ ước tính số tiền đang được hàng chục nghìn triệu phú, tỷ phú nước họ cất giấu trong những két sét phía bên kia bờ Đại Tây Dương lên đến 20 tỷ USD. Vấn đề thuế má đã tạo nên những bất đồng sâu sắc giữa hai nước, đồng thời đe dọa đến danh tiếng  bảo mật  cao của hệ thống  ngân hàng  Thụy Sĩ. Chính phủ  đất nước  Bắc Âu từng đe dọa nếu Mỹ khăng khăng đòi UBS phải tiết lộ toàn bộ tên tuổi chủ tài khoản, sự việc có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mang phạm vi quốc tế.

Thanh Bình (theo Nytimes, Reuters)

Bạn có ý kiến gì về bài viết Mỹ điều tra 150 triệu phú lén lút gửi tiền tại Thụy Sĩ này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Mỹ điều tra 150 triệu phú lén lút gửi tiền tại Thụy Sĩ bạn tại đây.